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Ihre Suche nach "Geldwäsche" ergab 9 Treffer.

Compliance
Sauber Bleiben

Compliance Sauber Bleiben Geldwäsche: Das ist nicht nur ein Problem für die Finanzwelt. Auch Händler können Opfer werden, be­sonders wenn sie hochwertige Ware vertreiben. Wie man sich schützen kann – und [...] Wenn der Brief von der Aufsichtsbehörde kommt, sind die meisten Händler erst einmal überrascht: Geldwäsche, was habe ich damit zu tun? Wenn sie dann lesen, was die Kontrolleure alles sehen wollen, bricht [...] bricht nicht selten Panik aus. „Vielen wird dann erstmals bewusst, dass auch sie Opfer von Geldwäsche werden könnten“, sagt die Kriminologin Maren Adam. Und dass einiges zu tun ist, um es zu verhindern. Einkünfte mehr

Deep Dive
„Sorgfalt geht vor Schnelligkeit“

Unabhängig davon braucht es globale Regeln für Kryptotoken, weil viele Vorschriften zum Schutz vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterlaufen werden. Mit der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) mehr

Payment
„Das Vertrauen in digitales Geld basiert auf Cash“

Scheine kann ­das ­digitale Zentralbankgeld – allein schon wegen der­­ Vor­gaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – nicht werden. Landrock: Die fortschreitende Digitalisierung geht [...] 500-Euro-Schein wurde ja nicht eingestellt, um das Bargeld schrittweise abzuschaffen, sondern um Geldwäsche zu erschweren. Es ist schwierig, diese sehr unterschied­lichen Sichtweisen bei der Konzeptionierung mehr

Compliance und Datenschutz
Getreu nach Recht und Gesetz

nach Recht und Gesetz Compliance-Manager kümmern sich um Gefahren wie Korruption, Kartellbildung, Geldwäsche und Diskriminierung. Dabei kann das Thema Datenschutz schon mal nach unten rutschen, was schwerwiegende mehr